Часто у предпринимателей возникает необходимость проверить контрагентов на благонадежность, чтобы узнать, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы-однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. Для того чтобы обезопасить себя от рисков при ведении хозяйственной деятельности и возможных претензий со стороны налоговых органов, существует немало возможностей удостовериться в добросовестности потенциального бизнес-партнера.

  1. Запросить у контрагента ряд документов до заключения сделки:

    • копию свидетельства о государственной регистрации;
    • копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
    • копию устава организации;
    • бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки (при налачии);
    • копию паспорта руководителя организации.

  2. Найти информацию о контрагенте с помощью онлайн-сервисов ФНС. Так, можно проверить бизнес-партнера по следующим направлениям:

    • сведения из ЕГРЮЛ: https://egrul.nalog.ru;
    • задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года:         https://service.nalog.ru/zd.do;
    • адреса массовой регистрации: https://service.nalog.ru/addrfind.do;
    • регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ: https://service.nalog.ru/uwsfind.do;
    • дисквалифицированные лица: https://service.nalog.ru/disqualified.do;
    • юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица: https://service.nalog.ru/disfind.do;
    • решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ: http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83;
    • лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке: https://service.nalog.ru/svl.do;
    • юрлица, с которыми отсутствует связь по указанному ими адресу (внесенному в ЕГРЮЛ): https://service.nalog.ru/baddr.do;
    • физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлиц: https://service.nalog.ru/mru.do.

  3. Изучить реестр недобросовестных поставщиков. Если потенциальный контрагент является участником системы закупок для государственных и муниципальных нужд, можно проверить его на сайте http://zakupki.gov.ru.

  4. Узнать, не участвует ли потенциальный контрагент в судебных разбирательствах. Для этого необходимо изучить картотеку арбитражных дел на официальном сайте ВАС РФ http://kad.arbitr.ru – с ее помощью можно узнать о судебных тяжбах, в которые может быть вовлечен контрагент, и их содержании.

  5. Проверить, не ведется ли в отношении контрагента исполнительное производство. Сделать это можно на сайте ФССП РФ, по поиску банка данных исполнительных производств: http://fssprus.ru/iss/ip.

  6. Удостовериться, что контрагент не находится на стадии банкротства. Эту информацию можно найти на Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц: https://fedresurs.ru/.

  7. Проверить наличие лицензии, если ее наличие обязательно для осуществляемой контрагентом деятельности. Сделать это можно на сайтах лицензирующих органов – для каждого вида деятельности лицензирующий орган будет своим (например, Ространснадзор занимается лицензированием пассажирских перевозок автомобильным транспортом, МВД России - частной охранной и детективной деятельности, а Росздравнадзор - фармацевтической деятельности).

Также не будет лишним убедиться в фактическом расположении компании по указанному в документах адресу, познакомиться лично с руководством компании при обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок, и удостовериться в том, что условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента.