Частным клиентам | Бизнесу
Офисы и банкоматы
VIP-обслуживание
Версия для слабовидящих
ДБО Isimplebank

*2518
звонок с мобильного бесплатный
8 800 555 25 18
звонок по России бесплатный
  • Кредитование
  • Депозиты
  • РКО
  • Банковская гарантия
  • Факторинг
  • Мой бизнес
  • Партнерам

Как проверить контрагента

Начни свой бизнес

Часто у предпринимателей возникает необходимость проверить контрагентов на благонадежность, чтобы узнать, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы-однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. Для того чтобы обезопасить себя от рисков при ведении хозяйственной деятельности и возможных претензий со стороны налоговых органов, существует немало возможностей удостовериться в добросовестности потенциального бизнес-партнера.

  1. Запросить у контрагента ряд документов до заключения сделки:

    • копию свидетельства о государственной регистрации;
    • копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
    • копию устава организации;
    • бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки (при налачии);
    • копию паспорта руководителя организации.

  2. Найти информацию о контрагенте с помощью онлайн-сервисов ФНС. Так, можно проверить бизнес-партнера по следующим направлениям:

    • сведения из ЕГРЮЛ: https://egrul.nalog.ru;
    • задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года:         https://service.nalog.ru/zd.do;
    • адреса массовой регистрации: https://service.nalog.ru/addrfind.do;
    • регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ: https://service.nalog.ru/uwsfind.do;
    • дисквалифицированные лица: https://service.nalog.ru/disqualified.do;
    • юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица: https://service.nalog.ru/disfind.do;
    • решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ: https://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83;
    • лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке: https://service.nalog.ru/svl.do;
    • физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлиц: https://service.nalog.ru/mru.do.

  3. Изучить реестр недобросовестных поставщиков. Если потенциальный контрагент является участником системы закупок для государственных и муниципальных нужд, можно проверить его на сайте https://zakupki.gov.ru.

  4. Узнать, не участвует ли потенциальный контрагент в судебных разбирательствах. Для этого необходимо изучить картотеку арбитражных дел на официальном сайте ВАС РФ https://kad.arbitr.ru – с ее помощью можно узнать о судебных тяжбах, в которые может быть вовлечен контрагент, и их содержании.

  5. Проверить, не ведется ли в отношении контрагента исполнительное производство. Сделать это можно на сайте ФССП РФ, по поиску банка данных исполнительных производств: https://fssprus.ru/iss/ip.

  6. Удостовериться, что контрагент не находится на стадии банкротства. Эту информацию можно найти на Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц: https://fedresurs.ru/.

  7. Проверить наличие лицензии, если ее наличие обязательно для осуществляемой контрагентом деятельности. Сделать это можно на сайтах лицензирующих органов – для каждого вида деятельности лицензирующий орган будет своим (например, Ространснадзор занимается лицензированием пассажирских перевозок автомобильным транспортом, МВД России - частной охранной и детективной деятельности, а Росздравнадзор - фармацевтической деятельности).

Также не будет лишним убедиться в фактическом расположении компании по указанному в документах адресу, познакомиться лично с руководством компании при обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок, и удостовериться в том, что условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента.

  • Офисы и банкоматы
  • VIP-обслуживание
  • Версия для слабовидящих
  • Кредитование

    • «Партнер-8,5»
    • «Партнер – Льготное кредитование АПК»
    • «Партнер-Авто»
    • «Партнер-Тендерный»
    • Программа «Партнер-Оборот. Курорт»
    • «Партнер-Рефинанс»
    • «Партнер-Оборот. Урожай»
    • «Овердрафт в плюсе»
    • «Партнер – Льготное кредитование СПК»
    • «Партнер-Предпринимательский»
    • «Партнер-Овердрафт»
    • Меры поддержки действующих клиентов в связи с COVID-19
    • «Партнер-Оборот»
    • «Партнер-Ипотека»
    • «Партнер – Рефинанс плюс»
    • «Партнер-6,5»
    • «Партнер-Инвест»
  • Прием платежей

    • Прием платежей
  • Банковская гарантия

    • «Экспресс-гарантия»
    • «Партнер – Гарант»
    • «Партнер – Гарант Микс»
  • Депозиты

    • «Доходный сейф»
    • «Активный кошелек»
    • «Предпринимательский»
    • «Энергичный»
  • Банковские карты

    • Корпоративные карты
    • Таможенная карта
    • Зарплатные проекты
    • Эквайринг
  • Документарные операции

    • Аккредитив
  • Прочие услуги

    • Онлайн-касса+POS-терминал
    • Онлайн-касса
    • Система ДБО
    • Мобильное приложение
    • SMS-информирование
    • Услуга «Бизнес-старт»
    • Квалифицированная электронная подпись
  • Расчетно-кассовое обслуживание

    • Расчетно-кассовое обслуживание
  • Валютное обслуживание

    • Обслуживание внешнеэкономической деятельности
    • Открытие счета в иностранной валюте
    • Конверсионные операции
    • Международные расчеты
    • Валютный контроль
    • Электронное таможенное декларирование
  • Факторинг

    • Факторинг
  • Мой бизнес

    • «Мой бизнес»
  • Партнерам

    • Партнерская программа
*2518
звонок с мобильного бесплатный
  • О Банке
  • Реквизиты
  • Контакты
  • Отзывы и предложения
  • Раскрытие обязательной информации
  • Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц
  • Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк

© 1993 - 2021 КБ «Кубань Кредит» ООО
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года
© 1993 - 2021 КБ «Кубань Кредит» ООО
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года