Частным клиентам | Бизнесу
Офисы и банкоматы
VIP-обслуживание
Версия для слабовидящих
ДБО Isimplebank ДБО Abanking

*2518
звонок с мобильного бесплатный
8 800 555 25 18
звонок по России бесплатный
  • Кредитование
  • Депозиты
  • РКО
  • Самозанятые
  • ВЭД
  • Банковская гарантия
  • Факторинг
  • Операции по СБП
  • Партнерам

Как проверить контрагента

Начни свой бизнес

Часто у предпринимателей возникает необходимость проверить контрагентов на благонадежность, чтобы узнать, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы-однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. Для того чтобы обезопасить себя от рисков при ведении хозяйственной деятельности и возможных претензий со стороны налоговых органов, существует немало возможностей удостовериться в добросовестности потенциального бизнес-партнера.

  1. Запросить у контрагента ряд документов до заключения сделки:

    • копию свидетельства о государственной регистрации;
    • копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
    • копию устава организации;
    • бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки (при налачии);
    • копию паспорта руководителя организации.

  2. Найти информацию о контрагенте с помощью онлайн-сервисов ФНС. Так, можно проверить бизнес-партнера по следующим направлениям:

    • сведения из ЕГРЮЛ: https://egrul.nalog.ru;
    • задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года:         https://service.nalog.ru/zd.do;
    • адреса массовой регистрации: https://service.nalog.ru/addrfind.do;
    • регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ: https://service.nalog.ru/uwsfind.do;
    • дисквалифицированные лица: https://service.nalog.ru/disqualified.do;
    • юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица: https://service.nalog.ru/disfind.do;
    • решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ: https://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83;
    • лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке: https://service.nalog.ru/svl.do;
    • физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлиц: https://service.nalog.ru/mru.do.

  3. Изучить реестр недобросовестных поставщиков. Если потенциальный контрагент является участником системы закупок для государственных и муниципальных нужд, можно проверить его на сайте https://zakupki.gov.ru.

  4. Узнать, не участвует ли потенциальный контрагент в судебных разбирательствах. Для этого необходимо изучить картотеку арбитражных дел на официальном сайте ВАС РФ https://kad.arbitr.ru – с ее помощью можно узнать о судебных тяжбах, в которые может быть вовлечен контрагент, и их содержании.

  5. Проверить, не ведется ли в отношении контрагента исполнительное производство. Сделать это можно на сайте ФССП РФ, по поиску банка данных исполнительных производств: https://fssprus.ru/iss/ip.

  6. Удостовериться, что контрагент не находится на стадии банкротства. Эту информацию можно найти на Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц: https://fedresurs.ru/.

  7. Проверить наличие лицензии, если ее наличие обязательно для осуществляемой контрагентом деятельности. Сделать это можно на сайтах лицензирующих органов – для каждого вида деятельности лицензирующий орган будет своим (например, Ространснадзор занимается лицензированием пассажирских перевозок автомобильным транспортом, МВД России - частной охранной и детективной деятельности, а Росздравнадзор - фармацевтической деятельности).

Также не будет лишним убедиться в фактическом расположении компании по указанному в документах адресу, познакомиться лично с руководством компании при обсуждении условий сотрудничества и заключении сделок, и удостовериться в том, что условия, прописанные в договоре, посильны для контрагента.

  • Офисы и банкоматы
  • VIP-обслуживание
  • Версия для слабовидящих
Ничего не найдено!
  • Кредитование
    • «Партнёр-Тендерный»
    • «Партнёр – Рефинанс плюс»
    • «Партнёр-8,5»
    • «Актив-Гостиница»
    • «Партнёр – Льготное кредитование АПК»
    • «Партнёр-6,5»
    • «Партнёр-Оборот»
    • «Партнёр-Предпринимательский»
    • «Партнёр-Оборот. Урожай»
    • «Партнёр-Оборот. Курорт»
    • «Актив-Аренда»
    • «Партнёр-Авто»
    • «Партнёр-Инвест»
    • «Партнёр-Ипотека»
    • «Партнёр-Овердрафт»
    • «Овердрафт в плюсе»
    • «Партнёр-Рефинанс»
    • «Актив-Земля»
    • «Оборот-импорт»
    • «Инвест-импорт»
    • «Партнёр-Московская область»
    • «Партнёр-Промышленная ипотека»
    • «Партнёр – Льготное кредитование СПК»
    • «Партнёр - Инвестиционный льготный»
  • Прием платежей
    • Прием платежей
  • Банковская гарантия
    • «Экспресс-гарантия»
    • «Партнёр – Гарант»
    • «Партнёр – Гарант Микс»
  • Депозиты
    • «Доходный сейф»
    • «Доходный сейф Онлайн»
    • «Активный кошелёк»
    • «Предпринимательский»
    • «Предпринимательский Онлайн»
    • «Энергичный»
  • Банковские карты
    • Корпоративные карты
    • Таможенная карта
    • Зарплатные проекты
    • Эквайринг
    • Выдача наличных с покупкой
  • Документарные операции
    • Аккредитив
  • Прочие услуги
    • Онлайн-касса+POS-терминал
    • Онлайн-касса
    • Система ДБО
    • Мобильное приложение
    • SMS-информирование
    • Услуга «Бизнес-старт»
    • Квалифицированная электронная подпись
    • Прием платежей по NFC и QR
  • Расчетно-кассовое обслуживание
    • Расчетно-кассовое обслуживание
    • Пакеты услуг РКО
  • Валютное обслуживание
    • Открытие счета в иностранной валюте
    • Конверсионные операции
    • Международные расчеты
    • Валютный контроль
    • Электронное таможенное декларирование
  • Факторинг
    • Факторинг
    • Самозанятые
  • Мой бизнес
    • «Мой бизнес»
  • Партнерам
    • Партнерская программа
    • Информация для агентов
  • Меры поддержки
    • Предоставление реструктуризации на индивидуальных условиях
    • Предоставление льготного периода
    • Предоставление переходного периода
  • Закупки
    • Закупки
*2518
звонок с мобильного бесплатный
  • О Банке
  • Закупки
  • Реквизиты
  • Контакты
  • Отзывы и предложения
  • Информация для нотариусов
  • Раскрытие обязательной информации
  • Сертификат безопасности
  • Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами
  • Противодействие несанкционированным операциям
  • Правила финансовой безопасности
Вы здесь:Краснодар

Популярные города

Москва
Краснодар
Санкт-Петербург
Сочи
Вы находитесь в городе: Краснодар

© 1993 - 2023 КБ «Кубань Кредит» ООО
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года
Для скачивания приложения "Кубань Кредит Онлайн" из App Store отсканируйте QR-код на вашем устройстве или перейдите по ссылке
Для скачивания приложения "Кубань Кредит Онлайн" из Google Play отсканируйте QR-код на вашем устройстве или перейдите по ссылке
© 1993 - 2023 КБ «Кубань Кредит» ООО
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года
КБ «Кубань Кредит» ООО использует файлы cookie с целью улучшения сервисов и повышения удобства пользования сайтом. Посетитель самостоятельно может ограничить использование cookie в браузере, если не согласен с обработкой информации о нем.